В Чехии у водителя изъяли 1,1 млн крон. У него не было подтверждающих документов

Сотрудники Таможенного управления Чехии в рамках рядового дорожного патрулирования остановили в Среднечешском крае белый фургон, водитель которого ехал по платной автомагистрали без действующей виньетки. В ходе дальнейшего осмотра инспекторы обнаружили у мужчины сумку, внутри которой лежали 1,139 млн крон.

У водителя не было при себе никаких документов, подтверждающих законное происхождение денег, поэтому таможенники составили протокол и изъяли наличность. Об этом ведомство сообщило на своем сайте в четверг, 4 декабря.

Мужчина может лишиться денег, если в течение 30 дней не объяснит их законность и предназначение. Однако это не самое страшное.

За нарушение обязанности иметь при себе подтверждающие документы и уведомлять таможенников о перевозке крупной наличности водителю грозит штраф до 10 млн крон.

«При перевозке наличных свыше 15 тыс. евро возникает обязанность иметь при себе соответствующие подтверждающие документы, например, выписку с банковского счета или квитанцию о снятии наличных в банкомате.

Ввиду указанных обстоятельств таможенники приступили к изъятию этой наличности с условием, что пока водитель не докажет происхождение денег, сумма будет храниться в Чешском национальном банке», – рассказала представитель управления Тереза Ежкова.

Размер штрафа будет определен по итогам административного разбирательства. Если выяснится, что деньги были получены преступным путем, дело передадут полиции.

Новые правила перевозки наличных

С 30 декабря 2024 года в Чехии действуют поправки к закону о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, расширившие полномочия таможенников. Они получили право проверять перевозки наличных внутри самой республики, или же их физическую отправку и получение в пределах Евросоюза (по почте, курьером и т.д.).

Новые правила не требуют письменного декларирования наличных, как при ввозе или вывозе из ЕС, но обязывают иметь при себе документы, объясняющие происхождение денег и цель их перевозки, если сумма превышает 15000 евро (около 375 тыс. крон).

«Таможенники имеют право проводить проверки перевозки наличных средств по всей территории Чешской Республики. Если перевозящая сторона не выполнит обязанность предоставления подтверждающих документов или возникнет подозрение на незаконную деятельность, таможенный орган может задержать наличные на срок до 30 дней.

Задержанные деньги будут возвращены после подтверждения законности перевозки. В случае подозрения на легализацию доходов от преступной деятельности наличные передаются в полицию Чехии. За нарушение обязанности может быть наложен штраф до 10 млн крон.

Предметом перевозки денежных наличных являются не только банкноты и монеты, но также конвертируемые инструменты, товары и предоплаченные карты, которые могут сохранять денежную стоимость. Эти новые меры направлены на усиление контроля и предотвращение незаконных практик в сфере финансирования преступной деятельности и терроризма», – пояснили в Таможенном управлении ЧР.

❗️❗️ Подписывайтесь на наш Telegram-канал по ссылке: t.me/vinegret_cz