В Чехии агентства по трудоустройству обманули государство на 273 млн крон

Национальный центр по борьбе с организованной преступностью Чехии (NCOZ) предъявил обвинения в мошенничестве троим физическим лицам, которые подозреваются в умышленном занижении налога на добавленную стоимость в размере 273 млн крон.

Следователи выяснили, что НДС занижался через цепочку компаний, которые с целью снижения налогооблагаемой базы показывали фиктивные расходы. Прежде всего речь шла о кадровых агентствах, поставлявших рабочую силу чешским фирмам.

Операция под кодовым названием NATALI длилась пять лет. Следствие началось в 2021 году на основании сообщения Финансового аналитического управления ЧР.

Оломоуцкие таможенники совместно с полицейскими NCOZ создали рабочую группу, которая в рамках расследования провела обыски жилья и других помещений, в ходе которых изъяли учетную документацию и электронные данные, а также собрали другие доказательства.

Обвиняемым грозит до 10 лет тюрьмы. Двоих из них суд постановил взять под арест. Дело курирует Генеральная прокуратура в Праге.

В деле также участвует Финансовое управление Чехии, которое арестовало на счетах 37 субъектов денежные средства в размере 79 млн крон.

«Затем были начаты налоговые проверки, результатом которых стало доначисление налогов в размере 225 млн крон», – сообщил представитель NCOZ Ярослав Ибегей.

❗️❗️ Подписывайтесь на наш Telegram-канал по ссылке: t.me/vinegret_cz