В Украине накрыли очередной мошеннический колл-центр, нацеленный на Чехию

Чешские и украинские правоохранительные органы совместно раскрыли сеть мошеннических кол-центров на территории Украины. Один из них располагался в городе Днепр и был ориентирован прежде всего на жителей Чехии. Злоумышленники обзванивали их и под разными легендами (представляясь полицейскими или работниками службы безопасности банка) выманивали крупные суммы денег.

Об успешном завершении спецоперации под кодовым названием «MINCE» в понедельник, 4 августа, сообщила пресс-служба полиции ЧР.

От чешской стороны в ней участвовали Управление полиции Пардубицкого края и Национальный центр по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью (NCTEKK).

Полицейские получили сведения, которые в январе 2024 года привели к возбуждению уголовного дела по статье «мошенничество в составе организованной группы». Неизвестные на тот момент преступники, действуя из точно неустановленного места в кол-центре в Украине, под вымышленными предлогами требовали от потерпевших перевести их средства, якобы находящиеся под угрозой, на другие банковские счета или внести наличные в автомат по покупке биткоинов.

Потерпевшие из-за такой «помощи» лишились своих сбережений, а в некоторых случаях даже брали дополнительные деньги в кредит или долг.

«В тот момент, когда мы выяснили, что звонки поступают из Украины, возникла необходимость создания совместной следственной группы. Это было необходимо прежде всего для того, чтобы можно было взаимно использовать процессуальные действия в обеих странах.

Роль координатора, обеспечивающего юридическую, организационную и финансовую поддержку при создании группы, сыграло европейское агентство по судебному сотрудничеству EUROJUST», - рассказал полковник Марцел Даничек, замначальника краевого управления по уголовному розыску.

«Работа в совместной группе оказалась для нас очень полезной. Она продолжалась месяцы, в течение которых мы обменивались информацией, провели множество встреч — как личных, так и по видеосвязи — и благодаря этому весной текущего года смогли перейти к реализации, в ходе которой планировали предъявить обвинения семи фигурантам.

В итоге мы обвинили только четырех человек, вернувшихся в Чехию. Это были двое мужчин (2004 и 2001 годов рождения) и две женщины (2003, 1991). Еще троих человек мы начали разыскивать, и, учитывая подозрения, что они находятся на территории Украины, запросили выдачу международных ордеров на арест», - рассказал полковник Ян Блеха, начальник Отдела аналитики и киберпреступности Управления полиции Пардубицкого края.

На основании этих международных ордеров в Украине недавно были задержаны двое подозреваемых (в настоящий момент оформляется их экстрадиция в Чехию). Одного из них поймали во время совместного рейда в кол-центре в городе Днепр, который прошел в июле.

Всего украинские и чешские полицейские в ходе спецоперации задержали более 150 человек и закрыли 3 кол-центра. Было изъято множество компьютерной техники и мобильных телефонов, данные с которых сейчас анализируются.

«Поездка в Украину была очень долгой и сложной, но возможность участвовать в такой операции стала для всех нас огромным опытом. Для меня и моих коллег это была первая международная операция под эгидой EUROJUST в рамках международной следственной группы.

По факту могу сказать, что ни я, ни кто-либо из моих коллег никогда не видели настолько продуманную систему кол-центра. Там работали операторы, юристы, бухгалтеры и так далее. Меня лично удивило большое число операторов. Я хотел бы воспользоваться возможностью и поблагодарить украинских коллег за их сотрудничество и профессионализм», - рассказал один из чешских криминалистов.

Промежуточным итогом спецоперации для полиции Чехии стало четверо обвиняемых, которых задержали на территории республики и поместили под арест, а также двое задержанных в Украине, в отношении которых идет процесс экстрадиции.

На данный момент обвиняемым вменяется 40 эпизодов мошенничества с общим ущербом более 15 млн крон.

❗️❗️Подписывайтесь на наш Telegram-канал по ссылке: t.me/vinegret_cz