Чехия расследует деятельность компаний Порошенко и просит Украину о помощи
Чехия обратилась к Украине за правовой помощью в расследовании уголовного дела о возможном уклонении от уплаты налогов чешской компанией UPI-AGRO EUROPE s.r.o. и украинскими Zoria Podillia Foods Company LLC и Podilya Foods Company LLC, которые принадлежат украинскому политику и бизнесмену Петру Порошенко.
Об этом сообщает агентство «Українські Новини», в распоряжении которого оказалась копия письма, направленного в Генпрокуратуру Украины. Из него следует, что уголовное дело № NCOZ-2124/TC-2024-411400-H было начато еще 23 февраля 2024 года и в нем говорится о возможном незаконном возмещении НДС в размере около 11,5 млн евро (около 288 млн крон) во время таможенного оформления.
Процессуальные мероприятия по выполнению запроса о правовой помощи сейчас проводит Бюро экономической безопасности Украины и органы украинской прокуратуры.
Как сообщили источники агентства в прокуратуре, следствием установлено, что чешская компания UPI-AGRO EUROPE, которая покупала сахар и продукты из зерновых культур у двух украинских компаний, вероятно, выстроила схему по уклонению от уплаты налогов. Предварительно установлено, что чешская фирма также связана с сыном Петра Порошенко Алексеем. Участники схемы подозреваются в вывозе продукции транзитом через Чехию на рынки стран ЕС и третьих стран, где они заявляли требования на налоговое возмещение.
Сейчас украинские детективы проверяют банковские выписки по счетам компаний, первичные документы по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с покупателем/посредником, договоры, соглашения, контракты с приложениями, спецификациями и дополнениями к ним, инвойсы, накладные и другие документы.
К работе приобщены налоговая, таможенная, пограничная и служба по охране труда Украины. Допрашиваются водители и диспетчеры компаний-перевозчиков.
Отдельно ведется расследование в отношении директора чешской компании UPI-AGRO EUROPE Елены Стуженко, проживающей в Украине, в том числе относительно ее бизнес-связей.
На новость обратили внимание крупнейшие чешские СМИ, включая портал iDNES и новостную службу iRozhlas государственного "Чешского радио".
Напомним, 13 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Петра Порошенко. Украинская оппозиция считает эти меры политическими, связанными с подготовкой к возможным скорым выборам.
В декабре 2021 года власти Украины предъявили Порошенко обвинение в госизмене в рамках дела о закупках угля из Донбасса в 2014 и 2015 годах после провозглашения так называемыми «ДНР» и «ЛНР» своей независимости.
❗️❗️Подписывайтесь на наш Telegram-канал по ссылке: t.me/vinegret_cz