Ущерб от чешско-украинской банды «телефонных банкиров» возрос до 100 млн крон

Чешская полиция продолжает расследование деятельности мошеннического колл-центра, который с осени 2022-го по весну 2024 года работал в Одессе. Его сотрудники обзванивали жителей Чехии, представляясь управляющими банков, полицейскими и другими официальными лицами, чтобы обманным путем заставить их перевести деньги на "безопасный счет" или же получить доступ к интернет-банкингу жертвы.

Преступную группу удалось раскрыть и задержать в сотрудничестве с украинскими правоохранителями в апреле прошлого года.

В банду входили 20 человек – граждане Украины и Чехии. Главарем и организатором был 40-летний украинец из города Днепр.

За прошедшие месяцы подтвердилось изначальное предположение криминалистов – потерпевших в действительности оказалось значительно больше, чем удалось задокументировать по итогам предварительного расследования. Количество подтвержденных преступлений увеличилось со 150 до 500 случаев, а сумма нанесенного ущерба возросла до 100 млн крон.

Злоумышленники пользовались виртуальной телефонией с подменой номера и звонили жителям Чехии, представляясь сотрудниками банка или различных госведомств. В ходе разговора они склоняли потерпевших предоставить удаленный доступ к своему телефону или компьютеру или же узнавали реквизиты банковской карты и выводили средства на подконтрольные счета. В нескольких случаях мошенники убедили своих жертв снять наличные и передать подставному курьеру, который якобы должен был доставить их в безопасное место.

Следователи выявили новые факты преступлений в ходе тщательного расследования и на основании собранных доказательств: финансовой проверки, электронной переписки, информации от украинской полиции, сообщений от компаний, предоставляющих различные интернет-услуги, показаний пострадавших, выписок со счетов, а также осмотра и анализа средств связи, таких как смартфоны, ноутбуки и компьютеры потерпевших. Дело содержит почти 170 папок, а одно только постановление о расширении уголовного преследования занимает 90 страниц.

Лишь немногим из тех, кого обзванивали мошенники, повезло не потерять свои деньги. Например, одна женщина изначально поддалась на давление и перевела деньги между своими счетами, но затем смогла отказаться от перевода на чужой счет и завершила разговор.

Еще двое жителей Чехии успели заблокировать свои банковские счета до того, как с них были списаны деньги. Другой мужчина под давлением мошенников установил на свой компьютер программу удаленного доступа, но затем навязанная необходимость подать заявку на кредит показалась ему странной, поэтому он умышленно ввел неверный номер своего удостоверения личности, что сделало невозможным дистанционное одобрение кредита на 400 тыс. крон.

Куда меньше повезло 76-летней пенсионерке, которой преступники нанесли самый большой ущерб в 2,85 млн крон. Другие крупные потери понесли 74-летняя женщина и 58-летний мужчина, с чьих счетов было списано по 875 тыс. крон.

Полученные деньги злоумышленники конвертировали в криптовалюту или обналичивали для покупки элитных авто и недвижимости, которые регистрировали на друзей и родственников.

В ходе обысков в Украине криминалисты изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами совершенных преступлений, а также элитные авто фигурантов и более 100 тыс. долларов в разной валюте.

Всех чешских граждан экстрадировали на родину. За мошенничество в составе преступной группы всем им грозит до 13,5 лет тюрьмы.

Видео и фото задержания банды в Одессе: