Полиция Чехии проверит сведения об Андрее Бабише из «Досье Пандоры»
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) представил доклад «Досье Пандоры» (Pandora Papers) о возможной причастности мировых лидеров, их приближенных, чиновников и бизнесменов к офшорным схемам. Текст расследования в воскресенье опубликовали ведущие мировые СМИ.
Над ним работали более 600 журналистов из 150 изданий, в том числе BBC, The Washington Post, Le Monde и другие. Авторы два года изучали 12 млн конфиденциальных документов, которые оказались в распоряжении ICIJ. Эту утечку офшорных данных они назвали крупнейшей в истории.
«Досье Пандоры» содержит сведения о владельцах 30 тыс. офшорных компаний. В архиве были не только регистрационные данные, но и внутренняя переписка юристов и других сотрудников офшорных регистраторов, информация о сделках, банковских счетах, а также биржевые бумаги.
Важность расследования обусловлена тем, что в документах указаны тайные офшорные компании 35 мировых лидеров, среди которых как бывшие, так и действующие президенты, премьер-министры. Доклад рассказывает также о секретных финансовых операции более чем 300 министров, судей, военачальников и чиновников из 90 стран мира.
В числе фигурантов расследования оказался глава чешского правительства Андрей Бабиш и еще около 300 чешских граждан. Журналисты утверждают, что в 2009 году политик перевел между своими офшорами 15 млн евро и протралил их на 16 объектов недвижимости во Франции, среди которых есть замок на Лазурном берегу.
Как пишет The Guardian, сама по себе покупка недвижимости не является незаконной. Не получил Бабиш и очевидных налоговых льгот. Однако первоначальный источник средств на приобретение зданий не установлен. Газета делает предположение, что чешский премьер выбрал столь сложную схему для сделки, потому что не мог купить особняк напрямую. Кроме того, офшорные компании, через которые приобреталась недвижимость во Франции, не отражены в декларации Бабиша, как того требует чешское законодательство.
Сам премьер связал свое появление в расследовании с политическими происками конкурентов, которые хотят очернить его и повлиять на парламентские выборы, намеченные на ближайшие выходные. По словам Бабиша, в сделке не было ничего противозаконного, использованные в ней деньги были получены легальным путем, а все налоги уплачены.
В понедельник Национальный центр по борьбе с организованной преступностью Чехии объявил, что проверит содержащиеся в «Досье Пандоры» сведения обо всех чешских гражданах, в том числе о премьер-министре.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, там новости выходят быстрее
