США ввели санкции против зарегистрированного в Праге российского сервиса по обмену криптовалюты

США впервые в своей истории ввели санкции против сервиса по обмену криптовалюты. Под ограничение попала зарегистрированная в Чехии компания SUEX OTC s.r.o. У нее четверо учредителей – трое граждан России и гражданин Беларуси.

«SUEX содействовала транзакциям с незаконными финансовыми поступлениями, полученными как минимум от восьми способов интернет-вымогательства. Анализ известных транзакций SUEX свидетельствует, что 40% всех известных переводов на платформе связаны с преступной деятельностью», — говорится в сообщении американского Минфина.

Платформа зарегистрирована в Праге, но физически ее офисы расположены в Москве и Санкт-Петербурге.

В расследовании деятельности компании участвовало ФБР. По данным ведомства SUEX OTC проводила транзакции хакеров, которые при помощи троянских программ Ransomware захватывали личные компьютеры жертв или лаже целые системы управления различных структур (от офисов до больниц), и требовали выкуп за возвращение доступа.

Санкции, введенные против платформы, предусматривают блокировку активов компании на территории США. Американским гражданам запрещено взаимодействовать с сервисом. Кроме того, любые структуры, которыми на 50% и более процентов владеют лица, подпавшие под санкции, блокируются аналогично. Финансовые институты и прочие организации, которые осуществляют транзакции с оказавшимися под санкциями структурами и лицами, тоже могут стать объектом ограничительных мер.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, там новости выходят быстрее