Миллиарды грязных денег из России текут через Чехию. Власти до сих пор не приняли закон

Чешские фирмы и банки по-прежнему активно используются для транзитного перевода и отмывания грязных денег, в том числе в интересах граждан России, находящихся в санкционном списке Евросоюза. Министерство юстиции ЧР должно было подготовить закон, который позволил бы легче замораживать эти средства и приобретенное на них имущество, но теперь ведомство признает, что не успеет представить его до очередных парламентских выборов.
Правительство поручило министру юстиции Павлу Блажеку разработать законопроект до конца 2024 года, однако тот задачу не выполнил и теперь обещает представить документ в октябре 2025 года, хотя в середине сентября пройдут парламентские выборы, пишет портал Novinky.
«Это большая оплошность, что закон не успеют принять. Мы находимся в ситуации, когда решаем влияние недемократических режимов и отмывание грязных денег в Чехии», - заявил изданию Лукаш Краус, юрист и координатор инициативы Odolné Česko, которая стремится укрепить безопасность республики.
Он напомнил, что, по данным Национального центра по борьбе с организованной преступностью, только в 2020 и 2021 годах через Чехию было отмыто 100 млрд крон.
Закон позволил бы замораживать деньги даже при наличии одних только значительных признаков незаконности их происхождения.
«Например, нестандартные движения на счете или неясный источник средств. Тогда владельцу счета пришлось бы доказать происхождение денег и снять подозрения», - пояснил Краус.
Сегодня чешские власти часто замораживают подозрительные деньги, но вынуждены отпускать их, поскольку в установленный срок не удается доказать преступное происхождение этих средств.
Минюст оправдывается тем, что дожидался окончательной редакции европейской директивы, которой данный закон должен следовать. Однако по факту она была опубликована еще 24 апреля, и задержка ведомства вызвана явно другой причиной.
Актуальный состав палаты депутатов законопроект рассмотреть не успеет
Если Минюст выполнит свое обещание, то правительство получит законопроект только в октябре 2025 года.
«Законопроект пока не был направлен на межведомственное согласование, мы предполагаем, что это произойдет в относительно ближайшее время», - заявила пресс-секретарь ведомства Маркета Послушна.
Сроки, установленные законодательными правилами правительства и регламентом палаты депутатов, исключают возможность принятия законопроекта нынешним составом депутатов. Поскольку в сентябре пройдут парламентские выборы, будущее закона остается неопределенным.
Депутат движения ANO (наиболее вероятный победитель грядущих выборов) и бывший министр юстиции Хелена Валкова не захотела комментировать законопроект, поскольку пока не имела возможности его подробно изучить.
«За четыре года они так и не смогли принять этот закон. Российские мафиози и структуры, связанные с путинским режимом и организованной преступностью, по-прежнему могут отмывать грязные деньги у нас», - раскритиковал Минюст депутат от пиратской партии Якуб Михалек.
Адвокат Краус привел в качестве примера российского миллиардера Михаила Гуцериева, который находится в санкционном списке Евросоюза. Контролируемый им в России нефтеперерабатывающий завод направил 750 млн крон недавно открытой чешской компании, которая затем перевела большую часть этих денег фирме на Британских Виргинских островах.
Власти задержали деньги чешской компании, но, поскольку не смогли доказать их преступное происхождение, были вынуждены отменить заморозку.
«Деньги в итоге оказываются в налоговых убежищах и не отслеживаемых структурах. Затем они могут быть использованы для финансирования организованной преступности или войны в Украине», - добавил адвокат.
❗️❗️Подписывайтесь на наш Telegram-канал по ссылке: t.me/vinegret_cz